Co je to identifikace a proč je to důležité?
Identifikace zákazníka znamená identifikaci totožnosti našich zákazníků (v případě organizace a představitelů organizace). Zavazuje nás k tomu „Zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu” (LIII. zákon z roku 2017 a 45/2018. (XII.17.)). Zavazuje nás k tomu také vyhláška MNB (Maďarská národní banka). Podle zákona o praní špinavých peněz a uvedené vyhlášky MNB existují různé úrovně identifikace klienta, na které se vztahují různá omezení.
Ozveme se vám co nejdříve prostřednictvím e-mailu. Pokud jste vybrali telefonickou odpověď, zavoláme vám ve vámi preferovaném čase.