Čo je to identifikácia a prečo je to dôležité?
Identifikácia zákazníka znamená identifikáciu totožnosti našich zákazníkov. Zákon o prevencii a prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (zákon LIII z roku 2017) a 19/2017 zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a predchádzaní falšovaniu klientov (VII.19) Vyhláška MNB nás zaväzuje k tomu. Podľa zákona o praní špinavých peňazí a uvedenej vyhlášky MNB existujú rôzne úrovne identifikácie klienta, na ktoré sa vzťahujú rôzne obmedzenia, v oddiele 10.2. nájdete viac informácii.
Budeme vás čo najskôr opätovne kontaktovať e-mailom. Ak si zvolíte odpoveď telefonicky, zavoláme vám vo vami preferovanom časovom intervale.